नयी दिल्ली 11 अप्रैल, नगर निगम चुनाव से पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को झटका देते हुये केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीअाई) ने मनी लांड्रिंग मामले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सतेंद्र जैन तथा अन्य के खिलाफ प्राथमिक जांच शुरू कर दी है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि श्री जैन के खिलाफ दो मामलों में जांच शुरू की गयी है। एक मामला वित्त वर्ष 2015-16 में 4.63 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग का है जबकि दूसरा उनके विधायक बनने से पहले 2010-12 में 11.78 करोड़ रुपये का है। आयकर विभाग ने ये मामले सीबीआई के पास भेजे थे। सूत्रों ने बताया कि पहले मामले में श्री जैन पर अपनी तीन कंपनियों प्रयास इंफोसॉल्यूसंस प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचंद डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मंगलयतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जरिये 4.63 करोड़ रुपये का कालाधन सफेद बनाया। दूसरे मामले में इन तीन कंपनियों के अलावा इंडोमेटल इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड, नयी दिल्ली भी शामिल है जिनके जरिये श्री जैन ने 2010-12 के बीच कालाधन सफेद किया। सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2013 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने से पहले श्री जैन ने तकनीकी रूप से इन कंपनियों से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इनका परिचालन उन्हीं के नियंत्रण में है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के जरिये कोलकाता स्थित फर्जी कंपनियों को पैसे भेजे। इन फर्जी कंपनियों ने 60 गुणा ज्यादा दाम तक में श्री जैन की कंपनियों के शेयर खरीदकर उनका कालाधन सफेद किया। सूत्रों ने बताया कि श्री जैन की कंपनियों ने इस प्रकार प्राप्त पैसे का इस्तेमाल दिल्ली में बड़ी मात्रा में कृषि भूमि खरीदने में किया। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार में अपने रुतबे के दम पर श्री जैन ने इन जमीनों को कृषि भूमि से आवासीय भूमि में वर्गीकृत कराने की भी कोशिश की।
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