प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यहां शुक्रवार को हवाला लेनदेन के मामले में हसन अली खान (53) और उसके सहयोगी काशीनाथ तापुरिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ईडी अधिकारियों ने खान को कालेधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद 7 मार्च को गिरफ्तार किया था।
पुणे के रियल एस्टेट कंसल्टेंट व घोड़ों के कारोबारी खान पर ज्यूरिख के यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड (यूबीएस) में 8 अरब डॉलर सहित विदेशी बैंकों में बड़े पैमाने पर कालाधन जमा करने का आरोप है। खान के गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद 24 मार्च को ईडी अधिकारियों ने कोलकाता के कारोबारी काशीनाथ तापुरिया की गिरफ्तारी की थी। फिलहाल दोनों दक्षिण मुंबई के आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में बंद हैं।
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